Компанія дотримується та виконує принципи «Знай свого клієнта» (KYC), метою яких є запобігання фінансовим злочинам та відмиванню грошей шляхом ідентифікації клієнтів та проведення належної перевірки. Компанія залишає за собою право в будь-який час запитувати будь-яку документацію KYC, яку вона вважає необхідною для встановлення особи та місцезнаходження користувача на reloader.gg. Ми залишаємо за собою право обмежити надання послуги, здійснення платежу або виведення коштів до моменту достатнього встановлення особи, або з будь-якої іншої причини на власний розсуд, виходячи з правової бази.

Ми застосовуємо підхід, заснований на оцінці ризиків, і проводимо суворі перевірки належної обачності та постійний моніторинг усіх клієнтів, користувачів і транзакцій. Відповідно до нормативних актів щодо протидії відмиванню грошей, ми використовуємо три рівні перевірок належної обачності, залежно від ризику, типу транзакції та типу клієнта.

SDD — спрощена належна перевірка використовується у випадках транзакцій із надзвичайно низьким рівнем ризику, які не досягають встановлених порогових значень. CDD — стандартна належна перевірка клієнта є базовим рівнем перевірок належної обачності, який використовується в більшості випадків для верифікації та ідентифікації. EDD — посилена належна перевірка використовується для клієнтів з високим рівнем ризику, великих транзакцій або особливих випадків.

Окремо та на додаток до вищезазначеного, якщо користувач здійснює сукупні депозити на загальну суму, що перевищує 5 000 євро протягом усього часу користування, або подає запит на виведення будь-якої суми коштів на reloader.gg, або намагається здійснити чи здійснює транзакцію, яка вважається підозрілою, він зобов'язаний пройти повний процес KYC. У ході цього процесу користувач повинен вказати деякі основні дані про себе, а потім завантажити: Копію документа, що посвідчує особу, виданого державними органами, з фотографією (у деяких випадках — лицьову та зворотну сторони, залежно від документа) Селфі з собою, що тримає цей документ Банківську виписку/рахунок за комунальні послуги

Настанови щодо «Процесу KYC» Підтвердження особи Наявність підпису Країна не входить до наступного переліку Обмежених країн: Австрія Франція та її території Німеччина Нідерланди та їхні території Іспанія Союз Коморських Островів Велика Британія США та їхні території Усі країни, включені до чорного списку FATF, будь-які інші юрисдикції, визнані забороненими Офшорним фінансовим управлінням Анжуану (Anjouan Offshore Financial Authority).

Повне ім'я збігається з ім'ям клієнта Строк дії документа не закінчується протягом наступних 3 місяців Власнику виповнилося 18 років

Підтвердження місця проживання Банківська виписка або рахунок за комунальні послуги Країна не входить до наступного переліку Обмежених країн: Австрія Франція та її території Німеччина Нідерланди та їхні території Іспанія Союз Коморських Островів Велика Британія США та їхні території Усі країни, включені до чорного списку FATF, будь-які інші юрисдикції, визнані забороненими Офшорним фінансовим управлінням Анжуану (Anjouan Offshore Financial Authority). Повне ім'я збігається з ім'ям клієнта та є таким самим, як у підтвердженні особи. Дата видачі: протягом останніх 3 місяців

Селфі з документом, що посвідчує особу Особа на селфі збігається з особою у документі, зазначеному вище Документ, що посвідчує особу, є тим самим, що зазначений у пункті «1». Переконайтеся, що фото/номер документа збігаються

Примітки щодо «Процесу KYC» Якщо процес KYC завершується невдало, причина документується, а в системі створюється звернення до служби підтримки. Номер звернення разом із поясненням надсилається користувачу у відповідь. Після того, як усі належні документи будуть у нашому розпорядженні, обліковий запис отримає схвалення.