Bendrovė laikosi ir vadovaujasi „Pažink savo klientą“ (angl. „Know your customer“) principais, kurių tikslas – užkirsti kelią finansiniams nusikaltimams ir pinigų plovimui, taikant klientų tapatybės nustatymą ir deramą patikrinimą. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti bet kokių KYC dokumentų, kuriuos ji laiko būtinais, siekdama nustatyti reloader.gg naudotojo tapatybę ir vietą. Mes pasiliekame teisę apriboti paslaugą, mokėjimą ar išmokėjimą tol, kol tapatybė bus pakankamai nustatyta, arba dėl bet kokios kitos priežasties, mūsų nuožiūra pagrįstos teisiniu reguliavimu.
Mes taikome rizika grindžiamą požiūrį ir atliekame griežtus deramo patikrinimo patikrinimus bei nuolatinę visų klientų, vartotojų ir sandorių stebėseną. Vadovaudamiesi pinigų plovimo prevencijos reglamentais, naudojame tris deramo patikrinimo etapus, priklausomai nuo rizikos, sandorio ir kliento tipo.
SDD — supaprastintas deramas patikrinimas naudojamas itin mažos rizikos sandorių atvejais, kurie neviršija nustatytų ribų.
CDD — kliento deramas patikrinimas yra standartinis deramo patikrinimo metodas, dažniausiai naudojamas tapatybės nustatymui ir patvirtinimui.
EDD — sustiprintas deramas patikrinimas taikomas didelės rizikos klientams, dideliems sandoriams arba specialiais atvejais.
Atskirai ir papildomai prie pirmiau nurodyto, kai naudotojo bendra viso laikotarpio įnašų suma viršija 5 000 EUR arba jis pateikia prašymą dėl bet kokios sumos išmokėjimo reloader.gg platformoje, arba bando atlikti ar atlieka sandorį, kuris laikomas įtartinu, jam privaloma užbaigti visą KYC procesą.
Šio proceso metu naudotojas turės nurodyti kai kuriuos pagrindinius duomenis apie save, o tada įkelti: Vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento su nuotrauka kopiją (kai kuriais atvejais – priekinę ir galinę puses, priklausomai nuo dokumento tipo) Savo asmenukę, laikant minėtą tapatybės dokumentą Banko sąskaitos išrašą / komunalinių paslaugų sąskaitą
„KYC proceso“ gairės
Tapatybės patvirtinimas Yra parašas Šalis nėra viena iš šių ribojamų šalių: Austrija Prancūzija ir jos teritorijos Vokietija Nyderlandai ir jų teritorijos Ispanija Komorų Sąjunga Jungtinė Karalystė JAV ir jų teritorijos Visos FATF juodajame sąraše esančios šalys, bet kuri kita jurisdikcija, kurią Andžuano jūrinės finansų institucijos (angl. Anjouan Offshore Financial Authority) laiko draudžiama.
Vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde Dokumento galiojimas nesibaigia per artimiausius 3 mėnesius Savininkas yra vyresnis nei 18 metų
Gyvenamosios vietos patvirtinimas Banko sąskaitos išrašas arba komunalinių paslaugų sąskaita Šalis nėra viena iš šių ribojamų šalių: Austrija Prancūzija ir jos teritorijos Vokietija Nyderlandai ir jų teritorijos Ispanija Komorų Sąjunga Jungtinė Karalystė JAV ir jų teritorijos Visos FATF juodajame sąraše esančios šalys, bet kuri kita jurisdikcija, kurią Andžuano jūrinės finansų institucijos laiko draudžiama. Vardas ir pavardė sutampa su kliento vardu ir pavarde bei yra tokie patys, kaip nurodyta tapatybės patvirtinimo dokumente. Išdavimo data: per pastaruosius 3 mėnesius
Asmenukė su tapatybės dokumentu Asmuo yra tas pats, kaip nurodyta tapatybės dokumente aukščiau Tapatybės dokumentas yra tas pats, kaip nurodyta „1“ punkte. Įsitikinkite, kad nuotrauka / dokumento numeris sutampa.
Pastabos dėl „KYC proceso“ Jei KYC procesas nesėkmingas, priežastis dokumentuojama ir sistemoje sukuriamas pagalbos bilietas. Bilieto numeris kartu su paaiškinimu perduodamas naudotojui. Kai visi tinkami dokumentai yra mūsų žinioje, paskyra patvirtinama.
