Uzņēmums ievēro un pilda “Iepazīsti savu klientu” (KYC) principus, kuru mērķis ir novērst finanšu noziegumus un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, veicot klientu identifikāciju un uzticamības pārbaudi. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā pieprasīt jebkādu KYC dokumentāciju, ko tas uzskata par nepieciešamu, lai noteiktu lietotāja identitāti un atrašanās vietu vietnē reloader.gg. Mēs paturam tiesības ierobežot pakalpojumu, maksājumu vai izmaksu, kamēr identitāte nav pietiekami noskaidrota, vai jebkāda cita iemesla dēļ pēc mūsu vienpersoniskas izvēles, pamatojoties uz tiesisko regulējumu.
Mēs izmantojam uz risku balstītu pieeju un veicam stingras uzticamības pārbaudes, kā arī pastāvīgu visu klientu, lietotāju un transakciju monitoringu. Saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas regulējumu mēs izmantojam trīs uzticamības pārbaudes līmeņus, atkarībā no riska, transakcijas un klienta veida.
SDD — vienkāršota uzticamības pārbaude (simplified due diligence) tiek izmantota gadījumos ar ārkārtīgi zema riska transakcijām, kas nesasniedz noteiktos sliekšņus.
CDD — klienta uzticamības pārbaude (customer due diligence) ir standarta uzticamības pārbaudes veids, kas lielākajā daļā gadījumu tiek izmantots verifikācijai un identifikācijai.
EDD — pastiprināta uzticamības pārbaude (Enhanced Due Diligence) tiek izmantota augsta riska klientiem, lielām transakcijām vai īpašiem gadījumiem.
Papildus un neatkarīgi no iepriekš minētā, ja lietotāja kopējā mūža depozītu summa pārsniedz EUR 5,000 vai lietotājs pieprasa jebkādas summas izmaksu vietnē reloader.gg, vai veic vai mēģina veikt transakciju, kas tiek uzskatīta par aizdomīgu, tad lietotājam ir obligāti jāpabeidz pilns KYC process.
Šī procesa laikā lietotājam būs nepieciešams norādīt dažas pamatinformācijas ziņas par sevi un pēc tam augšupielādēt:
Valsts izsniegtas personu apliecinošas fotoidentifikācijas kopiju (dažos gadījumos abas puses — priekšpusi un aizmuguri — atkarībā no identifikācijas dokumenta)
Selfiju, kurā redzams lietotājs, turot identifikācijas dokumentu
Bankas izrakstu / komunālo maksājumu rēķinu
Vadlīnijas “KYC procesam”
Identitātes apliecinājums Ir pievienots paraksts Valsts nav viena no šādām ierobežotajām valstīm: Austrija Francija un tās teritorijas Vācija Nīderlande un tās teritorijas Spānija Komoru Savienība Lielbritānija ASV un tās teritorijas Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis, jebkura cita jurisdikcija, kuru Anžuānas Ārzonas Finanšu Iestāde uzskata par aizliegtu.
Pilns vārds atbilst klienta vārdam Dokumenta derīguma termiņš nebeidzas nākamo 3 mēnešu laikā Turētājs ir vecāks par 18 gadiem
Dzīvesvietas apliecinājums Bankas izraksts vai komunālo maksājumu rēķins Valsts nav viena no šādām ierobežotajām valstīm: Austrija Francija un tās teritorijas Vācija Nīderlande un tās teritorijas Spānija Komoru Savienība Lielbritānija ASV un tās teritorijas Visas FATF melnajā sarakstā iekļautās valstis, jebkura cita jurisdikcija, kuru Anžuānas Ārzonas Finanšu Iestāde uzskata par aizliegtu. Pilns vārds atbilst klienta vārdam un ir tāds pats kā identitātes apliecinājumā. Izdošanas datums: pēdējo 3 mēnešu laikā
Selfijs ar identifikācijas dokumentu Persona attēlā ir tā pati, kas redzama iepriekš minētajā identifikācijas dokumentā Identifikācijas dokuments ir tas pats, kas minēts “1”. Pārbaudīt, vai fotoattēls/dokumenta numurs sakrīt
Piezīmes par “KYC procesu” Ja KYC process ir nesekmīgs, tiek dokumentēts iemesls, un sistēmā tiek izveidots atbalsta pieteikums (ticket). Pieteikuma numurs, kopā ar paskaidrojumu, tiek nosūtīts atpakaļ lietotājam.
Kad visi nepieciešamie dokumenti ir mūsu rīcībā, konts tiek apstiprināts.
